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当前聚焦：涉案超4000亿元！“数字货币第一案”告破

2023-05-22 16:08:25 来源：商业新知网

2022年12月，一架载有湖北沙洋公安民警和3名犯罪嫌疑人的航班降落广州白云机场。随着3名境外主要犯罪嫌疑人的抓捕归案，涉案资金流水超过4000亿元的网络赌博案件——7·28网络赌博大案侦办告一段落。

震惊！5万余人次参赌涉及全国17个省市

(资料图)

2021年7月，湖北省沙洋县公安局纪山派出所接到报案，辖区2名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉了10万余元。是被网络诈骗还是掉入赌博圈套？沙洋警方当即立案并展开侦查。

网络赌博APP中的多个玩法

民警翻看报案人手机后发现，该棋牌游戏App是一个在线赌博平台，平台组织者和网络服务器均在境外，用户参与赌博活动超5万人次，涉及全国17个省份。

经查，该游戏APP中参赌人员通过在线购买“游戏豆”进行下注，并且境内多地设有售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。

太狡猾！用“理财”洗赌资

民警通过梳理涉案资金流发现，该跨境网络赌博平台共分为5大层级和16个小层级。参赌人员向“零售商”购买“游戏豆”，“零售商”再向“批发商”“进货”，代理商则通过虚拟货币向国外“进货”，各层级通过差价赚取利润。

专案组相关负责人介绍，一些境内代理团伙为了逃避监管，在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。办案民警在海量交易数据中成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

某网络赌博APP提供的数字货币充值渠道

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡与银行卡200张、点钞机和POS机18台。

警方扣押涉案的电脑、手机、银行卡、点钞机和POS机

冻结10亿元数字货币！

全国经法院判决没收的“数字货币第一案”

由于参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算，办案过程极其复杂。在成功锁定多个涉案数字货币账户后，专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构进行对接，开展了多轮跨国对话，促使该机构首次协助亚洲执法机关成功冻结价值亿元以上的数字货币。

2022年10月，人民法院作出判决对部分冻结的数字货币依法没收，该案也成为全国首例经法院判决没收的“数字货币第一案”。

网络赌博你永远不会是“赢家”

专案组成员、沙洋县公安局网安大队教导员杨威向长江云新闻记者介绍，网络赌博平台有系统控制，先让新人尝尝甜头，让你欲罢不能，再通过算法控制让你们赔钱。

网络赌博组织者会先用弹窗广告和小礼包引诱赌客尝试，再用各种折扣诱导充值，客服人员随时接收信息反馈，不断根据顾客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。网络世界绝非法外之地，千万别相信赌博能挣钱。

在司法实务中，利用“虚拟货币”进行网络赌博的案件，明知是赌博网站而提供技术支持、资金结算、广告投放等帮助或服务的，均可以按照开设赌场罪的共同犯罪认定。同时构成非法利用信息网络犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，依照处罚较重认定处罚。

文：长江云新闻记者钱开

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